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​招联消金注册“招联金融元宇宙”商标丨央行去年反洗钱处罚金额超5亿元

时间:2022-06-17人气: 作者: 互联网整理
●央行回应收款码管理

●央行受理钱塘征信个人征信业务申请 

●央行去年反洗钱处罚金额超5亿元

●.....PAY NEWS


No.1腾讯回应财付通被罚:已全部完成整改

近日,国家外汇管理局深圳市分局发布一批行政处罚决定,微信支付的运营主体财付通支付科技有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司等均在其中。政处罚决定文书显示,财付通因存在未按规定报送相关材料,超过登记范围开展外汇业务,未按规定办理售汇业务,未按规定采集必要信息等行为,违反了相关规定。国家外汇管理局深圳市分局决定给予责令改正,给予警告,没收违法所得0.2万元人民币,处以罚款人民币278万元。

针对腾讯财付通外汇业务违规被罚,财付通回应称:针对2019-2020年例行检查中发现的问题,财付通已第一时间制定了改进计划,并逐项落实,目前已全部完成整改。后续将在国家外汇管理局深圳分局的指导下,进一步加强合规管理。

No.2央行回应收款码管理

近日有消息称,“微信、支付宝收款码不能用于经营收款”。收款二维码到底还能不能用了?记者27日独家从中国人民银行有关部门获悉,该说法系误读。使用“码牌”或者打印封装的二维码的商户,需要向收款服务机构(如微信、支付宝等)申请转为商用收款码,但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。

No.3谷歌:Google Play将在韩开放第三方支付

据Google Play政策中心,谷歌宣布从下个月18日起,针对韩国手机和平板电脑用户的应用内购买除了Google Play支付系统外,也允许使用第三方支付平台。

No.4央行受理钱塘征信个人征信业务申请 

继百行征信、朴道征信之后,钱塘征信有望成为第三家获批的市场化个人征信机构。

11月26日,中国人民银行受理了钱塘征信有限公司(筹)的个人征信业务申请,并公示了关于钱塘征信有限公司(筹)相关情况。

央行的公示文件显示,钱塘征信有限公司注册资本为10亿元人民币,业务范围为个人征信业务,注册地为浙江省杭州市西湖区。

No.5越南邮政通信集团

推出移动支付服务Mobile Money-VNPT Pay

11月25日,越南邮政通信集团(VNPT)正式推出移动支付服务Mobile Money-VNPT Pay。这是VNPT进军金融科技市场的重要里程碑,同时为越南电信运营商开辟了新的生产经营空间。

越南信息传媒部副部长范德龙表示,移动支付有助于弥合城乡地区之间的数字鸿沟。特别是,在当前新冠肺炎疫情复杂形势下,移动支付是经济复苏和发展的有效工具,协助客户更高效、快捷地实现交易。

移动支付允许客户使用他们的电信账户进行多种不同的交易,如小额商品和服务支付、汇款、在门店系统直接存取款,无需银行账户、智能手机或互联网。

No.6北京加快推进数字货币试点

国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),提出要支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技创新监管工具实施工作,支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。

No.7南京金陵通已支持苹果iPhone NFC贴卡充值

近期,南京市民卡 App 是南京市民卡公司官方 App 之一,对于南京本地市民提供了公交优惠乘车码服务,在本地所有支持公交扫码的车辆上均可使用。近期 iOS 版更新后,已经上线实体交通卡手机在线充值、在线查询功能。

No.8央行去年反洗钱处罚金额超5亿元

11月26日,在2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛上,中国反洗钱中心党委书记、主任苟文均介绍称,中国反洗钱中心一直把虚拟资产洗钱犯罪作为监测重点,相关政策出台后,境内虚拟货币产业链外迁,虚拟资产交易明显减少,但仍有不少个人通过海外注册或OTC参与虚拟资产交易,形成环环相扣的跨境黑灰产业链,治理虚拟资产洗钱犯罪任重道远。 

从检查结果来看,2020年人民银行对600余家金融机构进行了反洗钱执法检查,对500余家机构的违规行为进行了行政处罚,处罚金额超过5亿元。

No.9印度反洗钱机构传唤亚马逊与未来集团子公司高管

印度《经济时报》11月28日消息,印度执法局(ED)已传唤亚马逊公司在印高管以及印度未来集团旗下Future Coupons高管,就一笔失败交易询问。

印度执法局(ED)是调查与洗钱有关罪行的机构,该局正审查亚马逊在2019年投资143亿卢比购买Future Coupons的49%股份时是否违反印度《外汇法》。

2019年8月,亚马逊曾宣布收购印度第二大零售连锁企业未来集团旗下Future Coupons 49%的股权。随后,由于受到新冠疫情影响,未来集团决定将其零售业务出售给印度另一家实业巨头信实集团,该计划遭到亚马逊反对。

今年7月,印度反垄断监管机构印度竞争委员会(CCI)致信亚马逊,指控亚马逊投资Future Coupons的交易在寻求批准时隐瞒事实,作出虚假呈交。

No.10哈萨克斯坦非现金支付业务量快速增长

据哈萨克斯坦金融业协会发布消息,2021年1-9月,哈萨克斯坦全国通过银行卡办理的非现金支付业务金额达49.6万亿坚戈,较2020年同期(22.3万亿坚戈)增长1.2倍。

消息称,尽管有迹象表明哈非现金支付市场已趋于饱和,但通过银行卡办理的非现金支付业务量仍在不断刷新纪录。哈全国半数地区的非现金支付占比超过70%,使用POS终端的支付金额占消费品零售总额的91%。大多数非现金支付通过网银或手机银行完成,占比83%,金额达到41.1 万亿坚戈。

No.11招联消费金融近日已提交注册“招联金融元宇宙”商标

近日,招联消费金融管方微信号发文表示,近日已提交注册“招联金融元宇宙”商标,后续在构建消费金融元宇宙方面,计划通过普惠服务自动化、消费体验全真化等多方面进行布局。

No.12外汇局:

拟扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围

外汇局发布《国家外汇管理局关于支持市场主体外汇风险管理有关措施的通知(征求意见稿)》公开征求意见的通知。意见稿提出,扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围。业务范围包括合作远期结售汇、合作外汇掉期、合作货币掉期业务。支持银行自身外汇风险管理。简化银行资本金本外币转换行政许可,除政策性注资外,其他资本金本外币转换可在符合法规要求的前提下由银行自行办理。

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